FRODE FISCALE E CONTRIBUTIVA DI RILEVANTI DIMENSIONI: FATTURE FALSE
PER 190 MILIONI DI EURO.
73 PERSONE INDAGATE A VARIO TITOLO PER I REATI DI ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE FINALIZZATA ALLA FRODE FISCALE E/O CONTRIBUTIVA,
36 LE SOCIETÀ COINVOLTE,
190 MILIONI DI EURO IL VALORE DELLE FALSE FATTURE EMESSE,
66 MILIONI DI EURO I RICAVI SOTTRATTI AL FISCO
16 MILIONI DI EURO DI IVA DOVUTA,
4 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON VERSATI,
1 MILIONE E 600.000 EURO IL VALORE DEI BENI SEQUESTRATI, (14 UNITÀ
IMMOBILIARI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PER UN VALORE NOMINALE
COMPLESSIVO DI EURO 712.000,00 E 107 CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI).
SONO QUESTE, IN SINTESI, LE CIFRE DI UNA COMPLESSA INDAGINE CONDOTTA DAI
FINANZIERI DELLA COMPAGNIA DI CHIETI, SOTTO IL COORDINAMENTO DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CHIETI INIZIALMENTE E, SUCCESSIVAMENTE, DI
QUELLE DI NAPOLI E LATINA.
ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA DI QUESTA MATTINA DECINE DI MILITARI DELLA
COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI, COADIUVATI DAI LORO COLLEGHI
DEI REPARTI TERRITORIALI DI ROMA, NAPOLI, BOLOGNA, LATINA E MACERATA
STANNO PROCEDENDO ALL’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO
EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL CAPOLUOGO PONTINO.
LE INDAGINI, AVVIATE A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI MUTUA ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA PERVENUTA DALL’ORGANO COLLATERALE SLOVACCO, HANNO
CONSENTITO DI SGOMINARE UNA COLLAUDATA ED ORGANIZZATA ASSOCIAZIONE A
. foglio n. 2 .
DELINQUERE – COMPOSTA DA PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI (ANCHE
ATTRAVERSO IL RICORSO A PRESTANOMI) – CHE, ATTRAVERSO LA GESTIONE DI 36
SOCIETÀ (DI CUI UNA RAMIFICATA SUL TERRITORIO TEATINO), AVEVA POSTO IN
ESSERE UN VASTO ED ARTICOLATO DUPLICE SISTEMA FRAUDOLENTO FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CD. FRODE CAROSELLO, VOLTA A CONSEGUIRE
INDEBITI VANTAGGI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE INDIRETTA (I.V.A.),
MEDIANTE L’EMISSIONE E L’UTILIZZO DI FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI
SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI PER CIRCA € 190 MLN., ED ANCHE CONTRIBUTIVA,
ATTRAVERSO L’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA CON CONSEGUENTI
OMESSI VERSAMENTI DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI, IRREGOLARMENTE
COMPENSATE CON I CREDITI ERARIALI FITTIZIAMENTE CREATI MEDIANTE LA
CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.
IN PARTICOLARE, I VERTICI DEL SODALIZIO CRIMINALE AVEVANO COSTITUITO E
GESTIVANO UN CIRCUITO COMMERCIALE AL CUI INTERNO SI REALIZZAVANO SOLO
FORMALMENTE LE CESSIONI DI MERCI SFRUTTANDO L’INTERPOSIZIONE DI SOCIETÀ
CARTIERE E DI SOCIETÀ FILTRO (IMPRESE PRIVE DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE E DI AUTONOMIA FINANZIARIA) GESTITE DA MERI PRESTANOMI SPESSO
PLURIPREGIUDICATI E/O NULLATENENTI, DOMICILIATE – NELLA STRAGRANDE
MAGGIORANZA DEI CASI – PRESSO SOCIETÀ DI SERVIZI UBICATE NELLE CITTÀ DI
ROMA, NAPOLI E CHIETI.
ATTRAVERSO UN “VORTICOSO” E “CONVULSO” SCAMBIO DI FATTURE FALSE E
L’INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELLE “CARTIERE”, LE SOCIETÀ DESTINATARIE FINALI
DEI BENI, – LE REALI BENEFICIARIE DEL SISTEMA FRAUDOLENTO ACCERTATO –
CONSEGUIVANO:
➢ BENEFICI DI CARATTERE FISCALE, POICHÉ L’ACQUISTO DA UN OPERATORE
NAZIONALE CONSENTE ALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE LA DETRAIBILITÀ
DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO INDICATA NELLA FATTURA PASSIVA;
➢ BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO, CONSISTENTI NELLA POSSIBILITÀ DI
ACQUISTARE LA MERCE “SOTTOCOSTO” DALLA SOCIETÀ FITTIZIA (LA QUALE A
SUA VOLTA RECUPERERÀ LA CONSEGUENTE PERDITA ATTRAVERSO L’OMESSO
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE) POTENDOLA COMMERCIALIZZARE A
PREZZI FORTEMENTE RIBASSATI, ELUDENDO LA CONCORRENZA TRAMITE IL
RICORSO AD UNA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA.
TALUNE DELLE SOCIETÀ COINVOLTE HANNO UTILIZZATO GLI INDEBITI VANTAGGI
. foglio n. 3 .
FISCALI PER REALIZZARE ANCHE UNA SISTEMATICA FRODE CONTRIBUTIVA
MEDIANTE LA FITTIZIA SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AD
IMPRESE COMPIACENTI ANDANDO POI A COMPENSARE I CONTRIBUTI DOVUTI CON I
FALSI CREDITI D’IMPOSTA VANTATI. I CONTRATTI DI SERVIZIO ILLECITAMENTE
PRODOTTI (PER CIRCA 800 UNITÀ DI PERSONALE), ERANO SOTTOSCRITTI
AGGIRANDO LA NORMATIVA CHE REGOLA LE AGENZIE INTERINALI DI LAVORO, LE
UNICHE AUTORIZZATE A POTER SOMMINISTRARE PERSONALE SENZA FORNIRE LA
PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI UOMINI E MEZZI. E’ STATA ACCERTATA UN’EVASIONE
CONTRIBUTIVA PER 4.085.688,00 EURO.
LA LOTTA ALLE FRODI FISCALI COSTITUISCE UNA DELLE PRIORITÀ DELL’AZIONE
DELLA GUARDIA DI FINANZA QUALE POLIZIA INVESTIGATIVA A CARATTERE
ECONOMICO E FINANZIARIO. L’EVASIONE PRODUCE EFFETTI NEGATIVI PER
L’ECONOMIA, OSTACOLA LA NORMALE CONCORRENZA FRA LE IMPRESE,
DANNEGGIA LE RISORSE ECONOMICHE DELLO STATO ED ACCRESCE IL CARICO
FISCALE PER I CITTADINI ONESTI.
CHI UTILIZZA FATTURE FALSE E REALIZZA SISTEMI ARTICOLATI E COMPLESSI DI
FRODE FISCALE, NON È UN CONTRIBUENTE IN DIFFICOLTÀ MA UN VERO E PROPRIO
CRIMINALE FISCALE CHE SOTTRAE RISORSE IMPORTANTISSIME PER LO SVILUPPO
DEL PAESE E LA RIPRESA DEL PROCESSO DI CRESCITA ECONOMICA.
DALL’INIZIO DELL’ANNO IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
CHIETI HA INTENSIFICATO LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL TESSUTO
ECONOMICO E FINANZIARIO SU TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA, AVVIANDO
NUMEROSI ACCERTAMENTI SIA SUL VERSANTE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE CHE
SULLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE SPESE PUBBLICHE, IN ADERENZA ALLE
DIRETTIVE EMANATE DAL COMANDO GENERALE DEL CORPO E RIMARCATE, DA
ULTIMO, DAL GENERALE DI CORPO D’ARMATA GIORGIO TOSCHI DURANTE LA
CELEBRAZIONE DELLA FESTA ANNIVERSARIA DEL CORPO DELLO SCORSO 20
GIUGNO.